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Allanan inmuebles en Lima y Callao por red de fraude internacional con criptomonedas
Fiscalía investiga a tres sospechosos vinculados al lavado de US$231,969 mediante Binance; dos están detenidos preliminarmente.
La Fiscalía de la Nación ejecutó allanamientos en inmuebles ubicados en Lima y el Callao como parte de una investigación contra una presunta red criminal internacional. Las autoridades señalan que esta organización habría recibido aproximadamente US$231,969 procedentes de fraudes cometidos en siete países distintos.
Según la información proporcionada por el Ministerio Público, la estructura delictiva utilizó una empresa fachada para recibir fondos de origen ilícito. Posteriormente, destinó ese dinero a la compra de activos virtuales, utilizando principalmente la plataforma Binance para mover y ocultar los recursos, como contamos en Desbaratan banda 'Los Orientales' en Lima.
En el marco de estas diligencias, dos de los investigados se encuentran bajo un régimen de detención preliminar por siete días. Por otro lado, existe un tercer imputado que permanece en estado de no habido, lo que significa que las autoridades aún no han logrado su ubicación o captura para proceder con su detención.
